Cumplimiento

Cumplimiento

Por favor estén informados que el enfoque de ECOfactura está, por ejemplo en aquellos parámetros que, entre otros Cumplimiento clasifica como “riesgoso” y/o de “alto riesgo.”

Por ejemplo ciertas nacionalidades, tipos de (sub)industrias, transacciones, monedas en general. Y en particular, ECOfactura enfoca entre otros en apuestas deportivas, asesoría societaria, bienes raíces, cannabis medicinal, casino’s, comercio de commodities, divisas, juegos de azar, manejo de activos, monedas criptográficas y negocios relacionados con las monedas criptográficas, petróleo & gas (energía), planeación tributaria (patrimonial, sucesoria), propiedad intelectual, recursos digitales, servicios fiduciarios, sistemas de procesamiento de pagos (digitales, en línea), tabaco.

Por favor ser informados que también ECOfactura les puede ayudar con esos (prospectos) clientes con parámetros menos “riesgosos” y/o de “alto riesgo.” En otras palabras, con esos (prospectos) clientes y/o posibilidades de negocios más “tradicionales.”